O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, utilizava sorteios online com prêmios atrativos, como dinheiro via PIX, celulares e videogames, para engajar seu público e gerar receita. No entanto, essa prática resultou em acusações de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).
Em uma das promoções, Nego Di anunciou um sorteio que incluía 30 mil reais via PIX, um iPhone 15 e um PlayStation 5 por apenas 15 centavos. O influenciador afirmou que metade dos bilhetes já havia sido vendida rapidamente. O que parecia uma oportunidade acessível de ganhar prêmios transformou-se em investigação criminal. Em janeiro, ao promover o sorteio de um carro de luxo blindado, ele chamou a atenção das autoridades.
Nesta sexta-feira (12), uma operação realizada em Santa Catarina teve como alvo Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa. Gabriela foi presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 14 mil e foi liberada.
Os promotores revelaram que os fundos dos sorteios promovidos por Nego Di eram redirecionados para contas ligadas à sua esposa, empresas do casal e até parentes, totalizando uma movimentação financeira de R$ 2,6 milhões. Uma das promoções envolveu a oferta de uma Porsche por menos de 1 real, com bilhetes premiados de 10 mil reais cada.
Segundo o promotor Flávio Duarte, essa estratégia caracteriza lavagem de dinheiro, pois os valores ilícitos eram dissimulados através de terceiros e empresas antes de serem utilizados para adquirir bens de alto valor, como dois carros avaliados em mais de R$ 630 mil.
A defesa do casal afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito do Ministério Público, mas garantiu que provará a inocência de seus clientes durante o processo legal.
Nego Di, originalmente de Porto Alegre, ganhou notoriedade como participante do Big Brother Brasil em 2021, sendo eliminado na terceira semana. Após o programa, ele passou a promover rifas através de suas redes sociais, o que motivou a investigação do Ministério Público e a operação realizada recentemente.
Além das acusações de lavagem de dinheiro, Nego Di já enfrentou sanções judiciais por disseminação de notícias falsas em suas redes sociais. Em uma decisão anterior, o Tribunal de Justiça determinou que ele apagasse publicações relacionadas a enchentes e impôs multa por reincidência.
A operação em Santa Catarina visou coletar evidências, incluindo documentos, dispositivos eletrônicos e mídias sociais, para esclarecer completamente os crimes investigados e o montante financeiro envolvido.
